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2018-09-23 00:47 来源:中国西藏

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24起外汇违规案例曝光 个别企业被处罚逾1100万元

2018-09-23 10:41:36   来源:中国经济网—《证券日报》   

焦点1今年养老金涨幅为何略有下降?经济发展步入新常态,养老负担越来越重,需统筹考虑各方因素养老金涨幅连续第三年下降,公开数据显示,我国企业退休人员养老金标准在经历了11年连续以10%左右的幅度上涨以来,从2016年起涨幅下降至%,且将机关事业单位退休人员与企业退休职工并轨上调;2017年,涨幅进一步下调至%;今年涨幅再降个百分点,确定在5%左右。

  近日,国家外汇管理局通报了24起外汇违规案例,涉事主体包括金融机构、企业和个人,案件类型则主要存在逃汇、内保外贷、转口贸易等虚假、欺骗性交易行为。

  国家外汇管理局称,2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护外汇市场稳健运行,切实打好防范化解金融风险攻坚战。

  在国家外汇管理局通报的这些案件中,多个企业均因虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单或者虚假提单对外付汇,个别企业因此受处罚金额超万亿元。如通报的案件中的第一例案件,即2015年1月份至2016年1月份,天津滨海海通物流有限公司虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单,对外付汇4651.8万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,金额巨大,性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款1105万元人民币。

  在企业方面,除了资金汇出方面存在违规行为之外,在汇入方面也同样存在违规行为。如2015年6月份,天津浩华民生科技发展有限公司虚构出口贸易背景,以“预收货款”名义汇入200万美元,构成外汇违规汇入行为。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十三条。根据《外汇管理条例》第四十一条,处以罚款20万元人民币。

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